Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 03 августа 2023 года;
2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2023 года;
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О назначении исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества;
2.О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающих 500 млн рублей и сделок, связанных с выдачей поручительства, на сумму превышающих 300 млн рублей.
3.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
4.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
5.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
6.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением кредита, и сумма которой превышает 300 млн рублей.
7.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением банковских гарантий, и сумма которой превышает 300 млн рублей.
8.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
9.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
10.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
11.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
12.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
13.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
14.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей поручительства, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.
15.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей поручительства, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.
16.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
17.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
18.Утверждение размеров и выплаты единовременного премирования, высшего должностного лица Общества, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества.
19.О принятии решения об изменении доли участия Общества в других организациях, одобрение условий опциона и предварительное одобрение условий соглашения об осуществлении прав участников.
20.О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой с физическим лицом, стоимость которой превышает 3 млн руб., и сделкой, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, на сумму более 50 млн руб.
21.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Тришин
3.2. Дата 04.08.2023г.